辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年4月25日召开六届六次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、通过关于公司日常经营关联交易的议案。 三、通过公司2007年年度报告及其摘要。 四、通过公司2008年第一季度报告。 董事会决定于2008年5月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

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